top vision
AML - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“)
AML - Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. „praní špinavých peněz“)
Praha: 20.06.2012
Brno: 20.06.2012 
Praha: 20.06.2012
Brno: 20.06.2012
Proč si vybrat tento kurz?
- Jde o specializovaný kurz určený všem, zejména vedoucím, zaměstnancům povinných osob dle zákona 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů a postupy při zjištění podezřelého obchodu.
- Vedle informací, které musí povinná osoba dle zákona zajistit každých 12 měsíců pro své zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, se účastníci seznámí s konkrétními příklady z aktuální praxe. Zároveň účastníci získají modelový příklad nastavení vnitrofiremního systému proti „legalizaci výnosů z trestné činnosti“.
Seminář je určen:
- Tento kurz je vhodný zejména pro zaměstnance bank, spořitelen, úvěrových družstev, leasingových společností a dalších osob povinných dle § 2 zákona 253/2008 Sb.
Hledáte seminář pro více pokročilé? přehled akcí zde
O své zkušenosti se podělí:
20.06.2012: Martin Němec, konzultant v oblasti firemního finančního a rizikového poradenství
Přidaná hodnota tohoto semináře pro Vás:
- Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- Zkvalitníte své procesy v tomto ohledu.
- Zapojíte a zaučíte své zaměstnance, kteří budou schopni vyhodnotit a ohlásit podezřelou transakci.
Další akce pro Vás
Mediální partneři
 |  |
Všechny kurzy zajišťujeme ve spolupráci společností top vision a Tutor (skupina EDUA Group).
Ke stažení
Související akce:
Klíčové povinnosti malého a středního zaměstnavatele (BOZP, zákon o zaměstnanosti, pracovní zákoník)- Pracovní smlouvy – nač si dát pozor při jejich uzavírání, nejčastější chyby
- Náhrada škody
Bližší informace o akci Vám rádi podáme v našem zákaznickém centru, tel. 234 718 707, zc@topvision.cz.
Rozdělení kurzů dle pokročilosti
Slevy
Množstevní: Počet účastníků na 1 akci
2 kolegové z jedné firmy sleva 5 %
3 kolegové z jedné firmy sleva 10 %
4 a více kolegů z jedné firmy sleva 15 %
Věrnostní: Účast 1 osoby na více kurzech
2. trénink/seminář sleva 5 %
3. trénink/seminář sleva 10 %
4. a další trénink/seminář sleva 15 %
Všechny slevy lze uplatnit při objednání kurzu v poznámce přihlášky. Jednotlivé slevy není možné sčítat.
Kontaktní údaje:
